В СНГ создают центр для противодействия отмыванию незаконных доходов
Казахстанские парламентарии начали ратификацию специального соглашения, подписанного 13 октября 2023 года в Бишкеке.
Международный центр оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма создадут в СНГ — мажилис ратифицировал Соглашения об организации центра. Центр представляет собой международную информационную систему для организации взаимодействия между подразделениями финансовой разведки стран СНГ, передает Sputnik.
Центр будет изучать тенденции и методы, используемые преступниками, включая новые технологии, а также обеспечиваться своевременное реагирование на выявленные угрозы, отметила глава комитета Татьяна Савельева.
«Центр позволит странам анализировать трансграничные угрозы, обмениваться статистической информацией, разрабатывать рекомендации по снижению рисков, а также гармонизировать подходы в соответствии с международными стандартами ФАТФ», — отметила она.