30 тысяч банковских карт казахстанцев использовали преступники для отмывания денег

Казахстанцев вовлекают в преступные схемы и отмывание денег, заявили в АФМ. Банковские карты граждан используют для легализации преступного дохода. Желая помочь и предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать «дропами», не осознавая, что их втягивают в преступные схемы, передает Sputnik.

«Деньги могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми. Согласно проведенного АФМ анализа, 30 тыс. банковских карт были использованы в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге», — сообщили в АФМ.

Это влечет серьезные последствия, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание. В группе риска — безработные, пенсионеры, студенты и социально уязвимые группы населения.

«В Астане и Караганде студенты, а также 64-летняя пенсионерка из Темиртау участвовали в качестве „дропов“ в преступной схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков в Telegram-магазине. Только через их счета отмыто более 100 млн тенге. Тогда как общий оборот по данному наркошопу составил более 2 млрд тенге», — рассказали в агентстве.

Привели и другой пример, когда преступники использовали 20-летнего студента из Алматы, на карту которого поступило почти 22,5 миллиона тенге (46,7 тысяч долларов) от более 900 лиц.

Суммы переводов — от 7,5 тысяч (15,5 долларов) до 15 тысяч тенге (31,1 долларов), что соответствуют стоимости разовых доз наркотических средств, пояснили в АФМ. Впоследствии эти деньги выведены на криптокошельки злоумышленников.

«Когда вам предлагают переводить деньги за вознаграждение, диалог ведется только онлайн, и вы не знаете гражданина или компанию, которые обещают вам легкий заработок. Рекомендуем проявлять бдительность, чтобы не втянуть себя в преступную схему. Если вы столкнулись с такими предложениями, прекратите все контакты с мошенниками, не переводите деньги», — предупредили в агентстве.

Также рекомендуют сообщить о факте мошенничества в соответствующие органы, которые помогут разобраться в ситуации.