Идет бурное обсуждение: Нацбанк о пороге мониторинга мобильных переводов
Заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов в кулуарах Сената высказался о мониторинге мобильных переводов казахстанцев.
Журналисты отметили, что сейчас между Нацбанком и Минфином идут консультации по поводу определения порога мобильных переводов, с которого начинается мониторинг. При этом они напомнили, что рабочим порогом, который пока не утвержден, является сумма в 255 тыс. тенге. В этой связи они поинтересовались, к какому решению пришла рабочая группа, передает Zakon.kz.
«Сейчас мы активно работаем с Комитетом госдоходов и с банковским сообществом, чтобы не просто принять механизм, чтобы он как-то реализовался, самое главное понять — можно ли это реализовать и предоставлять такую информацию. Сейчас, как вы знаете, в соответствии с прошлогодним требованием мы предоставляем ИИН, который получает свыше 100 переводов от разных лиц. Теперь они хотят увидеть пороговое значение и по этому порогу идет бурное обсуждение в части того, чтобы не увлекаться перетаскиванием базы данных, а выявлять активных и незарегистрированных предпринимателей», — сказал Берик Шолпанкулов.
Он добавил, что предложение от КГД вышло, и они его сейчас обсуждают в рамках рабочей группы. Говоря о сроках принятия решения, спикер добавил следующее: «Мы его обсуждали, сейчас банковское сообщество рассматривает техническую реализацию. Если они подтвердят, то это выпустится. Если не подтвердят — поиски продолжатся».
Напомним, ранее стало известно, что в КГД предлагается установить следующий критерий для мониторинга: получение одним физическим лицом денежных средств на банковский счет от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех последующих месяцев, общая сумма которых превышает 255 тыс. тенге.