Банки обяжут автоматически отказывать в переводах в пользу интернет-казино
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК подготовило поправки по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций.
Проект предусматривает усиление мер по противодействию незаконному производству, обороту и транзиту наркотиков, осуществлению платежей и переводов денег в пользу электронного казино, интернет-казино и нелицензированных бирж цифровых активов. Документ обяжет банки автоматически отказывать в платежах и переводах в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками МФЦА. Аналогичное требование введут в отношении переводов в пользу электронных и интернет-казино. При этом даже легальные участники игорного бизнеса не смогут получить перевод от лица младше 21 года, передает Zakon.kz.
Помимо этого будет введен специальный контроль над клиентами банков, имеющих более пяти карточек (ранее было более 10 карточек), особенно если они проводят платежи в адрес цифровых бирж, незарегистрированных в МФЦА. Для них будет установлен лимит на проведение операций — не более трех платежей и переводов денег на общую сумму до 100 000 тенге в месяц.
Банк будет выявлять и блокировать платежи и переводы денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками МФЦА, перечень которых формируется Комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг и направляется в уполномоченный орган. Этот перечень доводится до сведения банков уполномоченным органом.
Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 30 октября 2024 года.