Незаконно торговал криптовалютой житель Карагандинской области
За три года своей он заработал почти 95 млн тенге.
Департамент АФМ по Карагандинской области начал досудебное расследование в отношении гражданина, который осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность с оборотом электронных цифровых активов через криптобиржу. Мужчина благодаря махинациям в интернете получил доход в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz.
По предварительному заключению, сумма поступлений криптовалюты на кошелек с начала 2020 г. по февраль 2023 г. превысила 205 тыс. долларов США или почти 95 млн тенге.
«Установлено, что подозреваемый продавал криптовалюту через переводы на бирже BINANCE на криптокошельки покупателей с криптокошельков своего сына. Согласно информации МФЦА, лицензий на осуществление обменных операций в качестве юридического лица ни у одного из указанных лиц не имелось», — проинформировал официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов.
Сейчас проводится досудебное расследование. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.