Роуминговое мошенничество в Казахстане

В ГУВД Алматы состоялась пресс-конференция, на которой было сообщено о раскрытии преступления, классифицируемого как «международный роуминговый фрод (fraud)», Управлением специальной оперативно-аналитической работы и борьбы с преступлениями в сфере высоких технологий Департамента криминальной полиции (ДКП) МВД РК совместно с ГУВД Алматы.

В частности, полицейские рассказали, что они располагали информацией о том, что несколько иностранных граждан совершили противоправные действия в отношении компаний сотовой связи, работающих на территории республики. Разработка группы международных мошенников проводилась несколько месяцев, и в результате оперативно-розыскных мероприятий они были задержаны.

Само преступление было реализовано в следующей последовательности. Группа лиц, преимущественно граждан Пакистана, в течение августа-октября текущего года оформляла на подставных лиц — граждан Казахстана большое количество SIM-карт казахстанских GSM операторов, подключенных по кредитному тарифному плану. Набрав необходимое количество SIM-карт, преступники, внеся определенную плату, активировали услугу роуминга. Общие затраты мошенников составили около $75 тысяч. После чего карточки были вывезены за рубеж, с них производились звонки на платные номера частных компаний, предоставляющих услуги «секса по телефону». В полиции отметили, что данные компании также были открыты преступниками. Так они сгенерировали огромное количество очень дорогого трафика, приходящего на эти номера. Единственным возможным пострадавшим от мошенников мог оказаться казахстанский сотовый оператор, которому иностранная сотовая компания выставила астрономические роуминговые счета на сумму около $1 млн.

Как отметил заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК Александр Сатин, компании, которые обеспечивают роуминг сотовой связи за рубежом, выставили баснословные счета нашей компании, используя большую задержку во времени передачи информации и биллинге переговоров. Наш оператор сотовой связи должен выставить счет клиенту. И здесь круг замкнулся, потому что клиента как такового нет. Это подставные лица, на которых были оформлены абонентские номера.

Г-н Сатин сообщил, что всего в преступлении подозреваются 5 человек, двое из которых задержаны. В настоящее время проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений в странах СНГ и дальнего зарубежья. После судебного разбирательства весьма крупные счета выставят мошенникам: за преступления подобного рода казахстанское законодательство предусматривает до 10 лет лишения свободы. Г-н Сатин отметил, что, учитывая развитие телекоммуникационных структур в Казахстане, можно констатировать, что мы стали сталкиваться с такими преступлениями, которые характерны для высокоразвитых стран. Проведенная операция показала полную дееспособность правоохранительных органов нашей страны по раскрытию такого рода мошенничества, несмотря на то что у нас не было никакого опыта и практики.

Следует отметить, что по неофициальным данным, операторы сотовой связи Казахстана неоднократно оказывались в данной ситуации, и этот случай является первым официально раскрытым для общества. В основе мошенничества с роумингом лежит задержка по времени между сделанными звонками и процедурой биллинга. Эту задержку мошенники используют для того, чтобы сделать максимальное количество звонков. В международной практике различают три процедуры регистрации роуминговых звонков: 1) через международные биллинговые центры (clearing house) — задержка от 1 до 7 дней; 2) отправка отчета, когда объем роуминговых звонков превышает определенный порог, так называемый отчет HUR (High Usage Report) — задержка от 24 до 36 ч; 3) процедура RoamEx (Roamer CDR Exchange), при которой параметры вызовов CDR (Call Detail Records) сразу же заносятся в базу данных и в дальнейшем используются для выполнения биллинговых операций — задержка не превышает 10 сек. Обычная схема мошенничества в роуминге представляет собой заключение контракта или покупку пост-пэйд карты у оператора сотовой связи, затем переход в сеть, принадлежащую другому оператору сотовой связи. В новой сети мошенник делает дорогостоящие звонки, заранее замышляя их не оплачивать. Звонки делаются до тех пор, пока не будет отказано в доступе.